Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Челябинской области вывели «на чистую воду» сразу двух бизнесменов-уклонистов от уплаты налогов в государственную казну. Один из осужденных – директор СПК «Кундравы» в г. Чебаркуле, другой – индивидуальный предприниматель из г. Южноуральска.
В апреле 2009 года следственным отделом при ОВД по Чебаркульскому муниципальному району было возбуждено уголовное дело по статье 199 прим.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» в отношении директора сельскохозяйственного производственного кооператива «Кундравы» 1957 года рождения.
В ходе предварительного расследования сотрудники милиции выявили интересные факты: директор, зная об имеющейся у сельскохозяйственного кооператива задолженности и имея на руках предписание налогового органа о необходимости ее погашения, сокрыл от государства ни много ни мало 2,3 миллиона рублей. Причем сделано это было, как выявили оперативники, путем расчетов через счета своих контрагентов (ООО «Агрофирма Филимонова», ОАО «Чебаркульский молочный завод», ряд индивидуальных предпринимателей), на имя которых «сообразительным» директором направлялись письма с просьбой производить денежные расчеты с СПК способами, позволяющими миновать расчетный счет кооператива. В марте 2010 года суд г. Чебаркуля признал управленца виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
В феврале 2010 года судом г. Южноуральска индивидуальный предприниматель 1970 года рождения, виновный в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», совершенном в особо крупном размере был приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Сотрудники УНП ГУВД по Челябинской области в ходе проведенной проверки также установили, что мужчина с января 2007 года по март 2008 года, занимаясь продажей пиломатериалов, умышленно не отражал в бухучете выручку, стремясь скрыть доход от налогообложения. После чего вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения.